НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Альфа-Банк Кредитные карты [CPS] RU

Содержание настоящей статьи

незаконное использование документов для реорганизации юридического лица

Изменения в ст 173.1 и 173.2 УК РФ


Образование юридического лица через подставных лиц: вопросы уголовной ответственности

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, относится к преступлениям небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ).

— во-вторых, лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

— само предложило свои «услуги» за определенную плату (и. возможно, схожим образом «руководит» уже не одним юридическим лицом).

При этом (во всех перечисленных разновидностях варианта «В») цель управления юридическим лицом у него отсутствует.

Более сложной оказывается ситуация, когда лицо было осведомлено и согласно выступать учредителем (участником) или директором.

Деяния, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 173.2 УК РФ, относятся к преступлениям небольшой тяжести (ч. 2 ст. 15 УК РФ).

Субъективная сторона преступления включает вину в форме прямого умысла и наличие цели внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

— иные имеющиеся у налогового органа материалы, содержащие информацию, указывающую на признаки преступления, предусмотренного статьей 173.1 УК РФ.

Аналогичная информация направляется и в случае обнаружения признаков преступления по статье 173.2 УК РФ.

— обвиняемые «образовали (создали, реорганизовали) юридическое лицо через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору»;

Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных


Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст

Основной непосредственный объект — установленный законодательством РФ порядок образования (создания, реорганизации) юридических лиц.

Персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных) [1] .

Состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 173.2 УК РФ, формальный — оно является оконченным с момента совершения одного из указанных в законе действий.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ)

Эти комментарии распространяются и на определение момента окончания преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ)

Состав формальный, т.е. преступление признается оконченным с момента осуществления деяний, перечисленных в диспозиции статьи.

Объективная сторона выражается в заранее не обещанном приобретении или сбыте имущества, заведомого добытого преступным путем.

Для квалификации по ст. 175 УК РФ необходимо, чтобы приобретение или сбыт предмета преступления были заранее не обещанными.