Информация Банка России от 22 ноября 2019 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "РНКО "ВЕСТ"

ЦБ РФ отозвал лицензию у РНКО "ВЕСТ".
ЦБ РФ сообщает о том, что была отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "РНКО "ВЕСТ". Указанная кредитная организация:
– допускала нарушения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
– не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и представляла в уполномоченный орган недостоверную информацию;
– проводила сомнительные валютно-обменные операции;
– нарушала законодательство в сфере банковской деятельности, а также нормативные акты ЦБ РФ.
Source: Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные