РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Опубликовано автором

РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ АКЦИЙ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Содержание настоящей статьи

Регистрация Публичного акционерного общества (ПАО)


Решение о дополнительном выпуске акций при реорганизации

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям эмитента.

Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением.

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В случае, если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г

копии учредительных документов всех юридических лиц, участвующих в реорганизации, со всеми внесенными в них изменениями и/или дополнениями;

в течение месяца с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования;

8.4.3. Договор о слиянии утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в слиянии.

8.5.6. Договор о присоединении утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в присоединении.

акции присоединяемого акционерного общества, принадлежащие акционерному обществу, к которому осуществляется присоединение;

распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения;

приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

Реорганизация с «осложнением»

При присоединении нескольких обществ регистрируются несколько дополнительных выпусков акций общества-правопреемника.

Эмиссия ценных бумаг, установленная ФЗ «О РЦБ», — последовательность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг (ст. 2 ФЗ «О РЦБ»).

· односторонние сделки по конвертации акций, принадлежащих акционерам присоединяемого общества, в размещаемые акции реорганизуемого общества.

Существует несколько способов размещения дополнительных акций, принятие решений по которым регулируется комплексом императивных и диспозитивных норм.

· по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

· размещение дополнительных акций, размещаемых посредством конвертации в них конвертируемых облигаций и опционов;

· размещение дополнительных акций, размещаемых посредством конвертации в них акций, принадлежащих акционерам присоединяемого общества.

Первая. В уставе закрепляется, что «решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимает общее собрание акционеров».

Выпуск акций при реорганизации

Регистрация отчета об итогах выпуска акций при выделении осуществляется одновременно с регистрацией решения о выпуске акций.

Размещение ценных бумаг при присоединении юридических лиц осуществляется путем конвертации. Акции присоединяемого АО при их конвертации погашаются

  1. Утверждение решения о выпуске акций;
  2. Государственная регистрация решения о выпуске акций;
  3. Размещение акций;
  4. Регистрация отчета об итогах выпуска акций.

Размещение акций при слиянии осуществляется в день государственной регистрации акционерного общества, созданного в результате слияния.

Регистрация отчета об итогах выпуска акций при слиянии осуществляется одновременно с регистрацией решения о выпуске акций.

Регистрация отчета об итогах выпуска акций при выделении осуществляется одновременно с регистрацией решения о выпуске акций.

  1. Утверждение решения о выпуске акций и отчета об итогах выпуска;
  2. Государственная регистрация решения о выпуске акций и отчета об итогах выпуска.

Ценные бумаги юридических лиц, реорганизуемых путем выделения при их конвертации погашаются (аннулируются).

Регистрация отчета об итогах выпуска акций при выделении осуществляется одновременно с регистрацией решения о выпуске акций.

Решение о дополнительном выпуске акций при реорганизации

8.1. Решение о размещении и решение о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых
при реорганизации юридических лиц

8.2. Особенности государственной регистрации
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг,
размещаемых при реорганизации юридических лиц

в течение месяца с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате слияния, разделения, выделения или преобразования;

8.4.3. Договор о слиянии утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в слиянии.

8.5.6. Договор о присоединении утверждается решением высшего органа управления каждого юридического лица, участвующего в присоединении.

распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения;

приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

Решение о дополнительном выпуске акций при реорганизации

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

IncomePoint.tv:преимущественное право выкупа акций


В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

А) Форма титульного листа решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Указывается способ обеспечения, которым обеспечивается исполнение обязательств по облигациям эмитента.

Данный текст указывается на титульном листе решения о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с обеспечением.

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и (или) обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

В случае если возможность приобретения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

Порядок осуществления сложных реорганизаций

В чем состоит суть смешанной реорганизации? Какие корпоративные задачи можно решать, применяя данную технологию?

1. Принятие общим собранием реорганизуемого общества решения о реорганизации общества в форме выделения одновременно с присоединением.

6. Подача в регистрирующий орган заявления о реорганизации в форме выделения одновременно с присоединением.

1. Принятие общим собранием реорганизуемого общества решения о реорганизации общества в форме выделения одновременно с присоединением.

6. Подача в регистрирующий орган заявления о реорганизации в форме выделения одновременно с присоединением.

2. О реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения, в форме присоединения к другому обществу.

5. О внесении изменений в устав (в части увеличения уставного капитала и уменьшения количества объявленных акций).

Договор о присоединении заключается между обществом, которое создается в результате выделения, с обществом, к которому осуществляется присоединение.

ЭТАП 12

– ст. ст. 24, 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Закон о рынке ценных бумаг);

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг должен быть составлен по форме согласно Приложению N 22 к Стандартам эмиссии (п. 8.10 Стандартов эмиссии).

– представитель данной организации, действующий на основании доверенности, с указанием реквизитов последней (номера и даты выдачи).

Подписывая отчет, лицо подтверждает достоверность и полноту всей содержащейся в нем информации (п. 8.8 Стандартов эмиссии).

Орган, уполномоченный принимать решение об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг утверждается уполномоченным органом эмитента (п. 6 ст. 25 Закона о рынке ценных бумаг).

– ст. ст. 24, 25, 27.5-5 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” (далее – Закон о рынке ценных бумаг);

Орган, осуществляющий государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг

Таким органом является Банк России (п. 1 ст. 20, п. 7 ст. 25 Закона о рынке ценных бумаг, п. п. 8.1, 8.12 Стандартов эмиссии).

Кроме того, федеральным законом может быть определен иной регистрирующий орган (п. 1 ст. 20 Закона о рынке ценных бумаг, п. 1.6 Стандартов эмиссии).

Срок представления документов для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

– не позднее 30 дней после окончания срока размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном решении о выпуске ценных бумаг;

– не позднее 30 дней после размещения последней ценной бумаги выпуска, если все ценные бумаги размещены до окончания срока их размещения.

Документы, представляемые для государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

1) эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства

Требования к электронным носителям и формату текстов документов утверждены Приказом ФСФР России от 18.06.2009 N 09-23/пз-н.

Принятие Банком России решения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

1) нарушения эмитентом в ходе эмиссии требований законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

Принятие Банком России решения об отказе в государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг

2) неисполнение эмитентом требований регистрирующего органа об устранении допущенных в ходе эмиссии ценных бумаг нарушений законодательства РФ;

Наименование регистрирующего органа заявление на государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг

Б) Информация, включаемая в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, размещаемых при реорганизации юридических лиц

В случае размещения ценных бумаг дополнительного выпуска указывается общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

количество акций каждой категории (типа), право на приобретение которых предоставляет каждый опцион эмитента;

срок и/или обстоятельства, при наступлении которых могут быть осуществлены права владельца опциона эмитента;

^ 8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного капитала эмитента

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер каждого купона или порядок его определения.

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения.

В случае, если возможность досрочного погашения облигаций эмитентом не предусматривается, указывается на это обстоятельство.

^ 9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям