Штраф за перевод средств с карты на карту новый закон

Опубликовано автором

Штраф за денежный перевод

В реальности же, при углублении в законодательство, можно выяснить, что никаких нововведений, касающихся переводов с одной банковской карты на другую – нет. На россиян будут обращать внимание исключительно при подозрительных переводах, особенно больших денежных сумм. Помните, что налоговая видит все вклады и счета населения. Так, если вам необходимо было перевести особенно крупную денежную сумму, через некоторое время Финансовая налоговая служба сможет обратиться к вам за обоснованием происхождения данной суммы.

В ситуациях с большим возвратом долга рекомендуется заключить договор или расписку с должником. Данная мера является гарантией возврата денежных средств и доказательством для Федеральной налоговой службы. Список операций, которые не попадают под штраф, и за них можно не переживать:

  • перевод денежных средств членам семьи и родственникам;
  • сбор коллективных денежных средств на работе;
  • возврат ошибочного платежа;
  • кешбэк;
  • денежный перевод со счета индивидуального предпринимателя на личную карту.